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공지사항
제목 제20기 주주총회 소집공고
작성자 관리자 날짜 2015.03.12
제20정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 22 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
     
                           -  아        래  -


1. 일    시 :  2015년 03월 27일(금요일)  오전 10시 00분

 

2. 장    소 : 부산시 강서구 화전산단 1로 115

                    한라아이엠에스㈜  4층 대강당

 

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항  : 영업보고 및 감사보고

                     

나.    부의안건

제 1호 의안 : 제20기 (2014.01.01~2014.12.31)  별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건  

         (1주당 현금배당 : 50원)
 

제 2호 의안 : 정관 일부 변경 건-사업목적추가, 삭제

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 등 비치

상법542조4의3항에 의거 경영참고사항 등을 정보 통신망에 게재하고, 당사의 본점, 한국거래소, 금융위원회, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인 신분증

               

                  2015년 03월  12일

                  부산광역시 강서구 화전산단1로 115(☏051-601-7000)

                  한 라 IMS 주식회사

                  대표이사 지석준.김영구(직인생략)

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